موقعك الحالي:صفحة رئيسية>المنتجات
الغرض من العناية الواجبة هو التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من البائع، وتحديد أي مخاطر أو التزامات مرتبطة بالأعمال التجارية، وتقييم نقاط القوة والضعف في عمليات الشركة، والشؤون ...
Read More
في مجال الأعمال والاستثمار، تعتبر العناية الواجبة حجر الزاوية في اتخاذ القرارات السليمة. تقليديا، كانت هذه العملية بأثر رجعي، مع التركيز على البيانات التاريخية والظروف الحالية لقياس مدى جدوى ونزاهة الاستثمار أو ...
Read More
تقدم ComplyCube أفضل عمليات فحص KYC وIDV والمراقبة في الوقت الفعلي لتمكين نظام العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) الخاص بك. اختر حلول العناية الواجبة الخاصة بك!
Read More
ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء؟ العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) هي عملية تقوم بها الشركات ، ولا سيما المؤسسات المالية ، و الكيانات الخاضعة للتنظيم ، للتحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر قبل إقامة علاقة عمل. تهدف التحريات المسبقة عن العمالء إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى.
Read More
تعد القائمة المرجعية القوية لـ “اعرف عميلك” بمثابة العمود الفقري لبرنامج الامتثال الفعال. ويتضمن عادةً عناصر مهمة للعناية الواجبة للعملاء، مثل التحقق من هوية العملاء الجدد، وتنفيذ عملية العناية الواجبة المفصلة للعملاء، وعند الضرورة، إجراء العناية الواجبة المعززة على العملاء ذوي المخاطر العالية.
Read More
قبل أن نتعمق في قائمة التحقق من "اعرف عميلك"، دعونا نوضح أن العناية الواجبة تجاه العملاء ومعرفتك للعميل عمليتان متصلتان، ولكنهما مختلفتان. إذا كنت ترغب في التمييز بينهما، يمكنك مراجعة الدليل الشامل للعناية الواجبة تجاه العملاء لفهم الاختلافات.
Read More
2024year7month17day إجراء العناية الواجبة في الأعمال (Due Diligence) هو عملية حيوية تتبعها الشركات والمستثمرون قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية أو مالية هامة. تهدف هذه العملية إلى تقييم وتحليل البيانات والمعلومات بدقة، بهدف فهم المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة
Read More
يعد تقييم المسؤولية عنصرًا حاسمًا في عملية العناية الواجبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات الاندماج والاستحواذ أو الشراكات أو أي شكل من أشكال اتفاقيات الأعمال. وهو يتضمن فحصًا شاملاً للالتزامات القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن الإجراءات الماضية أو الحالية أو المستقبلية
Read More
2. تحليل المشهد التنافسي. في مجال الاستثمار، تعد العناية الواجبة عملية حاسمة تتضمن تقييمًا شاملاً للأعمال وأصولها وقدراتها ووضعها العام في السوق قبل الالتزام بأي معاملة مالية. أحد الجوانب المحورية لهذا التقييم هو فهم ...
Read More
تقييم المسؤولية في قائمة التحقق من العناية ... أثناء العناية الواجبة، من الضروري تقييم شروط ... مهتمًا بكيفية تأثير إجراءات الامتثال على الإدارة اليومية للأعمال وما هي الأنظمة المعمول بها ...
Read More
قائمة التحقق من إجراءات اعرف عميلك: الوثائق المطلوبة. قبل أن نتعمق في قائمة التحقق من "اعرف عميلك"، دعونا نوضح أن العناية الواجبة تجاه العملاء ومعرفتك للعميل عمليتان متصلتان، ولكنهما مختلفتان.
Read More
العناية الواجبة: كيفية إعداد العناية الواجبة والتعامل معها من مستثمري ما قبل التأسيس. 1. فهم أهمية العناية الواجبة. تعتبر العناية الواجبة عملية حاسمة يجب أن يكون كل مؤسس شركة ناشئة على دراية بها. . إنها عملية التحقق من ...
Read More
تعتبر العناية الواجبة عملية حاسمة في أي معاملة تجارية أو اندماج أو استحواذ. إنه التقييم الشامل للأعمال التجارية التي يقوم بها المشتري المحتمل، وخاصة لتحديد أصوله والتزاماته وتقييم إمكاناته التجارية. ومع ذلك، فإن أحد ...
Read More
يمكن للمحاسبين الاستفادة بشكل كبير من قائمة التحقق من مستندات kyc. فهو يبسط عمليات العناية الواجبة الخاصة بهم، مما يضمن أن حفظ سجلاتهم المالية دقيق ومتوافق مع القانون.
Read More
3. ضمان الدقة والشفافية. تعد عملية التدقيق حجر الزاوية في الشفافية والدقة المالية، وهي بمثابة عنصر حاسم في قائمة التحقق من العناية الواجبة للمستثمر.وهو يوفر تقييماً مستقلاً للبيانات المالية للشركة، مما يضمن أنها تقدم ...
Read Moreالمسؤولية الاجتماعية في قائمة التحقق من العناية ... يعد تقييم الأثر الاجتماعي للأعمال أو المشاريع عملية ... ومن خلال دمج هذه التقييمات في قائمة العناية الواجبة الخاصة بها، لا تمتثل الشركات ...
Read Moreتدابير الأمن السيبراني في قائمة التحقق من العناية ... جزءًا مهمًا من عملية العناية الواجبة، لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير ... تتضمن تقييمًا شاملاً للأعمال قبل توقيع العقد، لا سيما ...
Read More
الشراكات الإستراتيجية في قائمة التحقق من العناية الواجبة ... وينبغي أن تتضمن قائمة التحقق من العناية الواجبة تقييماً شاملاً لهذه ... في الرقصة المعقدة للأعمال، يكون موقع الشركة في السوق ...
Read More
تقييم التكنولوجيا: الذكاء التكنولوجي: تقييم التكنولوجيا في قائمة التحقق من العناية الواجبة. 1. مقدمة لتقييم التكنولوجيا في العناية الواجبة. وفي مجال العناية الواجبة، يعد تقييم التكنولوجيا بمثابة ركيزة أساسية، مما ...
Read More
3. نظرة عامة مقارنة. يعد تقييم الأصول حجر الزاوية في العناية الواجبة للمستثمر، حيث يوفر تقييمًا نقديًا لقيمة الأصول. هذه العملية ليست محورية لإعداد التقارير المالية الدقيقة فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في المعاملات ...
Read More
3. تحليل وضع المنافس في السوق. يعد فهم وضع منافسيك في السوق جانبًا مهمًا لإجراء العناية الواجبة الشاملة.وهو ينطوي على نهج متعدد الأوجه لتحليل كيفية تكديس الشركات المتنافسة ضد بعضها البعض من حيث حصة السوق، وتصور العملاء ...
Read More
4. تقييم عمق فريق الإدارة. عند إجراء العناية الواجبة، يعد تقييم فريق إدارة الشركة عنصرًا حاسمًا يجب على المستثمرين فحصه بعناية. يمكن أن يكون عمق فريق الإدارة في كثير من الأحيان مؤشرا قويا على إمكانية نجاح الشركة أو فشلها.
Read More
"الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب "صادر بموجب قرار مجلس المفوضين رقم50/2021 تاريخ 17/3/2021 استناداً لأحكام المادة (12/ص) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
Read More
ما هي قائمة التحقق من العناية الواجبة تجاه العملاء؟ تعد قائمة مراجعة العناية الواجبة للعملاء أداة شاملة تستخدمها المؤسسات المالية للتأكد من أنها غطت جميع القواعد في عملية العناية الواجبة.
Read More
في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، تعتبر العناية الواجبة عملية حاسمة تتضمن فحصًا متعمقًا لأصول الشركة المستهدفة والتزاماتها وإمكاناتها التجارية. ومع ذلك، في العصر الرقمي اليوم، حيث تتفشى خروقات البيانات ...
Read More
وتشمل هذه الخدمات المالية التي تتطلب مستويات عالية من ضمان الهوية، فضلاً عن المؤسسات التي تتطلب المزيد من العناية الواجبة الأساسية للعملاء. الخطوات الثلاث لمعرفة التحقق من عميلك
Read Moreاستكشف أساسيات العناية الواجبة بحقوق الملكية الفكرية (iprdd) لحماية القيمة وتعظيمها في معاملاتك التجارية وعمليات الدمج والاستحواذ. ... إنشاء وتنفيذ قائمة التحقق من العناية ...
Read More
الغرض من العناية الواجبة هو التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من البائع، وتحديد أي مخاطر أو التزامات مرتبطة بالأعمال التجارية، وتقييم نقاط القوة والضعف في عمليات الشركة، والشؤون المالية، والوضع القانوني، ووضع ...
Read More
الصين -تشنغ تشو -المنطقة الوطنية للتنمية الصناعية للتكنولوجيا المتطورة، جادة العلوم رقم 169.
الاتصال: 0371-86549132.