موقعك الحالي:صفحة رئيسية>المنتجات
فحص العقوبات هو أحد ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) المستخدمة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم إجراء فحص لمخاطر العقوبات كممارسة إلزامية للامتثال الفعال للعقوبات. هذه الخطوة هي عنصر حاسم في عملية اعرف عميلك (KYC) ، والتي تضمن العناية الواجبة الشاملة وتخفيف المخاطر.
Read More
تندرج متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل ضمن الالتزامات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال استخدام تقنيات الفحص المتقدمة، مثل منصة فوكال ، أصبح من الأسهل اكتشاف المشكلات المرتبطة بالعقوبات والتعامل معها بفعالية، لا سيما في العمليات المعقدة مثل مكافحة
Read More
1. مقدمة لفحص العقوبات والامتثال لها. 2. فهم الإطار القانوني للعقوبات. 3. المكونات الرئيسية لبرنامج فحص العقوبات الفعال. 4. التحديات الشائعة في فحص العقوبات. 5. الحلول التكنولوجية للفحص المعزز. 6.
Read More
يعد فحص العقوبات عنصرًا حاسمًا في عمليات العناية الواجبة للعملاء (CDD) داخل المؤسسات المالية. وهو بمثابة خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية والانتهاكات التنظيمية من خلال ضمان عدم خضوع الكيانات أو الأفراد المشاركين في المعاملات المالية للعقوبات الدولية.
Read More
استخدم حلولنا المتقدمة لفحص PEP والعقوبات لمنع الجهات السيئة ، مثل الكيانات الخاضعة للعقوبات والإرهابيين ، من التهرب من ضوابط مكافحة غسل الأموال. ستمكنك تغطيتنا الواسعة أيضًا من تحديد الأشخاص السياسيين المعرضين (PEPs) وتطبيق المستوى المناسب من العناية الواجبة
Read More
إن فحص العقوبات هو عملية تتضمن التحقق من أسماء العملاء والمعاملات والبيانات الأخرى مقابل قائمة الأفراد والكيانات والبلدان الذين يعانون من عدم حدوث أي معاملات مالية معهم. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقواعد فحص العقوبات إلى غرامات ضخمة، وأضرار في السمعة، والعواقب القانونية.
Read More
هناك 3 خطوات في رحلة التحقق من KYC: برنامج تحديد هوية العميل (CIP)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والمراقبة المستمرة. CIP عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تنفذها المؤسسات المالية والشركات الأخرى للتحقق من هوية عملائها. تعد هذه عملية بالغة الأهمية للتأكد من دقة معلومات العميل والتأكد من أن الشخص المعني هو بالفعل من يقول.
Read More
يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة.
Read More
قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الفحص المنصوص عليها في التعميم إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات وحتى الملاحقة الجنائية. لذلك، من الضروري لجميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التعرف على أحكام التعميم والتأكد من أن لديها الأنظمة والعمليات اللازمة للامتثال لمتطلباته.
Read More
مبادئ الحوكمة والنهج القائم على المخاطر وكيفية تطبيقها على فحص العقوبات. 1. من المقترح دراسة المادة التدريبية للبرنامج قبل حضور البرنامج التحضيري. 2. لا توجد شروط مسبقة لحضور البرنامج التحضيري، في حين تتمثل متطلبات التسجيل للاختبار التالي:
Read More
فحص العقوبات: ... يتمثل أحد التحديات الرئيسية في تنفيذ تدابير edd في الموازنة بين متطلبات الكفاءة والحاجة إلى إجراء تقييمات شاملة للمخاطر.
Read More
فيما يلي نظرة عامة على طريقة العثور على متطلبات مواصفات الجهاز والإصدارات واللغات المتوفرة لنظام Windows 11. يُرجى الاطّلاع هنا للحصول على المزيد من المعلومات بشأن ...
Read More
يتم قبول إنضمام المؤسسات المالية التي تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والإلتزام بلوائح العقوبات وغيرها من متطلبات الامتثال الأخرى، والتي تتمتع بالقدرات الكافية للكشف عن ...
Read More
تلبية متطلبات KYC وتقليل ... فحص العقوبات و PEP. تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
Read More
2022year10month24day متطلبات فحص الرافعة 2022.10.24 منتظم رافعة علوية or رافعة جسرية تضمن عمليات الفحص التي يجريها فنيون مؤهلون، بالإضافة إلى برنامج الصيانة الشامل، أن لديك رافعة موثوقة وأن سير عملك لا ينقطع بسبب فترات التوقف المكلفة.
Read More
تلبية متطلبات kyc وتقليل ... فحص العقوبات و pep. نحن نقدم تغطية واسعة النطاق للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بالإضافة إلى تحديد مخاطر العميل من خلال التعرض السياسي. ...
Read More
متطلبات الفحص الدوري. يتم فحص السيارات باستمرار وفقًا لعدد من المتطلبات، بدءًا من المرة الأولى التي تجتاز فيها السيارة الفحص، وهو ما لا يقل عن عام أو ستة أشهر منذ الشراء، واعتمادًا على نوع السيارة، وأيضًا أن تكون ...
Read More
مرفق 58- نشاط فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية. مرفق 59- نشاط الختان . مرفق 60- نشاط وحدة مناظير الجهاز الهضمي .
Read More
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاث أمثال قيمة السلع أو ...
Read More
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التنظيم، - لمن لحقه ضرر – نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في التنظيم أو اللائحة حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما ...
Read More
متطلبات الهامش: فحص متطلبات الهامش في المبادلة ... لهذه المتطلبات التنظيمية أمراً ضرورياً للمشاركين في السوق لتجنب العقوبات والحفاظ على ثقة السوق. 5.
Read More
تبدأ عملية KYC ببرنامج تحديد هوية العميل (CIP). حددت القاعدة النهائية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) متطلبات برنامج CIP، وأجابت على العديد من الاستفسارات حول "ما هو برنامج CIP؟"
Read More
فحص العقوبات و pep ... الذي يعززه انتشار التفاعلات الرقمية، يجب على الشركة تلبية متطلبات "اعرف عميلك" لتجنب عدم الامتثال للسلطة ... يتضمن ذلك عمليات فحص مؤهلة للتسجيل الصحيح لدى الهيئة الرسمية ...
Read More2022year5month8day تهدف أداة "التقييم الذاتي" إلى مساعدة أصحاب المنشآت التجارية للتحقق من مستوى الإمتثال بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للأنشطة التجارية بناءً على توجيهات الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة جائحة كورونا.
Read More
تلبية متطلبات KYC وتقليل ... فحص العقوبات و PEP. تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.
Read More
متى يلزم فحص المركبة؟ متطلبات الفحص الدوري; شروط الفحص الدوري; هنالك مجموعة من الأمور الضرورية التي يتوجب على المستفيدين القيام بها قبل التوجه لإجراء الفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية، إذ أنه يتم من خلال تقديم ...
Read More
استخدم حل برنامج فحص PEP والعقوبات لتقليل مخاطر مكافحة غسيل الأموال. تدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق من KYC الخاصة بنا فحص PEP وبحث العقوبات العالمي بسلاسة.
Read More
يعد فحص العقوبات عنصرًا حاسمًا في عمليات الامتثال وإدارة المخاطر في الصناعة المالية. ... سيساعد ذلك المؤسسات على التغلب على تعقيدات متطلبات الامتثال الدولية. 4.
Read More
احصل على متطلبات النظام ومواصفات وتفاصيل مهمة حول نظام تشغيل Windows 10 OS. وتعرف أيضًا على الميزات المهملة وإصدارات الترقية ولغات الترجمة.
Read More
الصين -تشنغ تشو -المنطقة الوطنية للتنمية الصناعية للتكنولوجيا المتطورة، جادة العلوم رقم 169.
الاتصال: 0371-86549132.